Prevención de Lavado de Dinero

Consultas u opiniones relacionadas con el cumplimiento del DECRETO NUMERO 67-2001 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS.

Identificación y/o validación de las Actividades Vulnerables de la empresa: esto consiste en la revisión, estudio y análisis desde el punto de vista legal de las operaciones o actividades que realiza la empresa que pudieran constituir Actividades Vulnerables para la esta Ley.

Elaboración de los Manuales de Cumplimiento: A partir de la identificación de actividades vulnerables, implementación y seguimiento de las Políticas Anti lavado de Dinero: esto consiste en acompañar a las áreas responsables de la empresa para la debida implementación de las obligaciones y procedimientos que se describan en cada uno de los Manuales de Cumplimiento así como la prestación de servicios permanentes de asesoría para el debido cumplimiento de la Ley.

 

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